Een ongebruikelijke uitleg van de witwasmeldplicht: Tijd voor een wetswijziging

Abstract

In het kielzog van de restrictieve uitleg van het CBB van de reikwijdte van de meldplicht op grond van de Wet MOT bestaat er ook onduidelijkheid over diezelfde reikwijdte op grond van de Wwft, de opvolger van de Wet MOT. De wetgever heeft zijn verantwoordelijkheid genomen met een conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wwft. Uit dat wetsvoorstel wordt duidelijk dat een ruime meldplicht is beoogd: ook het zijdelings kennisnemen van een ongebruikelijke transactie moet worden gemeld.